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外汇旁氏骗局JJPTR澳洲负责人被ASIC下永久禁令 挪用客户資金、账...

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發表於 2021-9-29 16:24:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
外汇天眼APP讯 : 家喻户晓,JJPTR(补救平凡人)规划是来自马来西亚的一项金融傳销项目,该项目透過所谓的“外汇買賣”和高额固定收益,讓包含中國大陸、中國台灣和东南亚列國在内的投資者丧失最少4亿美元。JJPTR项目标開創人李宗圣及其他高管至今逃出法網。

近日,澳大利亚证券與買賣委员會(ASIC)颁布發表,已永恒制止来自澳大利亚南威尔士州的Bee Ch廢鐵回收,in Lim向市場嘉義機車借錢, 供给金融辦事。该位密斯恰是JJPTR澳洲公司JJ Global Network Pty Ltd (JJ Global)的独一董事,该公司與马来西亚的JJPTR公司存在慎密瓜葛。

马来西亚國度银行(央行)2017年2月24日将JJPTR列入其金融消费者警戒名单(Financial Consumer Alert List車貸,)。JJPTR被点名的公司有三家,别离為“JJPTR”、“JJ Poor To Rich”和“JJ Global Network”。

JJPTR曾声称是一個外汇理财投資或储备项目,月回报20%-30%;该公司還有餐厅、片子、商铺等红利来历。不外,JJPTR投資项目被過個國度的羁系機構列入黑名单,涉嫌“高收益高回报”的投資欺骗。

ASIC暗示,Bee Chin Lim在未持有澳大利亚金融辦事执照(AFSL)或得到ASFL持有人授权代表資历的环境下,從事一些金融投資勾當,被視為违规举動。

ASIC出格夸大,從2016年7月到2017年4月:

JJ Global作為JJPTR的澳大利亚辦公室而存在,该段時代内Bee Chin Lim是JJPTR在澳大利亚的独一接洽人;
日本除臭球,

JJ Global及其小我账户接管了1400名投資者的入金資金,总计跨越220万美元;

Bee Chin Lim将客户資金擅自调用;

Bee Chin Lim還建立子虚的投資者账户,并借此得到大量举荐佣金,存在不诚笃举動。

ASIC制止Bee Chin Lim号令基于:

在没有得到ASIC授权清下供给金融辦事,违背了“公司法”第910A条目;

违法“公司法”有關不诚信举動的条目。

此外,ASIC暗示,Bee Chin Lim有权向法庭提出上诉。

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