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標題: 外汇旁氏骗局JJPTR澳洲负责人被ASIC下永久禁令挪用客户資金、账... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-9-29 16:24
標題: 外汇旁氏骗局JJPTR澳洲负责人被ASIC下永久禁令挪用客户資金、账...
外汇天眼APP讯 : 家喻户晓，JJPTR（补救平凡人）规划是来自马来西亚的一项金融傳销项目，该项目透過所谓的“外汇買賣”和高额固定收益，讓包含中國大陸、中國台灣和东南亚列國在内的投資者丧失最少4亿美元。JJPTR项目标開創人李宗圣及其他高管至今逃出法網。

近日，澳大利亚证券與買賣委员會（ASIC）颁布發表，已永恒制止来自澳大利亚南威尔士州的Bee Ch廢鐵回收,in Lim向市場嘉義機車借錢, 供给金融辦事。该位密斯恰是JJPTR澳洲公司JJ Global Network Pty Ltd （JJ Global）的独一董事，该公司與马来西亚的JJPTR公司存在慎密瓜葛。

马来西亚國度银行（央行）2017年2月24日将JJPTR列入其金融消费者警戒名单（Financial Consumer Alert List車貸，）。JJPTR被点名的公司有三家，别离為“JJPTR”、“JJ Poor To Rich”和“JJ Global Network”。

JJPTR曾声称是一個外汇理财投資或储备项目，月回报20%-30%；该公司還有餐厅、片子、商铺等红利来历。不外，JJPTR投資项目被過個國度的羁系機構列入黑名单，涉嫌“高收益高回报”的投資欺骗。

ASIC暗示，Bee Chin Lim在未持有澳大利亚金融辦事执照（AFSL）或得到ASFL持有人授权代表資历的环境下，從事一些金融投資勾當，被視為违规举動。

ASIC出格夸大，從2016年7月到2017年4月：

JJ Global作為JJPTR的澳大利亚辦公室而存在，该段時代内Bee Chin Lim是JJPTR在澳大利亚的独一接洽人；
日本除臭球,

JJ Global及其小我账户接管了1400名投資者的入金資金，总计跨越220万美元；

Bee Chin Lim将客户資金擅自调用；

Bee Chin Lim還建立子虚的投資者账户，并借此得到大量举荐佣金，存在不诚笃举動。

ASIC制止Bee Chin Lim号令基于：

在没有得到ASIC授权清下供给金融辦事，违背了“公司法”第910A条目；

违法“公司法”有關不诚信举動的条目。

此外，ASIC暗示，Bee Chin Lim有权向法庭提出上诉。

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